各行署,、拉薩市人民政府,，自治區(qū)各委,、辦,、廳,、局：

　　中國人民銀行拉薩中心支行《關于建立西藏轄區(qū)反洗錢工作部門聯(lián)席會議制度的意見》,，已經(jīng)自治區(qū)人民政府同意,，現(xiàn)轉發(fā)給你們,，請認真貫徹執(zhí)行,。

二○○六年一月二十五日

　　 
關于建立西藏轄區(qū)反洗錢工作部門聯(lián)席會議制度的意見
中國人民銀行拉薩中心支行
（2006年1月16日）

　　為深入貫徹落實黨中央和國務院關于反腐倡廉,、打擊經(jīng)濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪,，切實維護國家政治,、經(jīng)濟、金融安全和正常的經(jīng)濟秩序,，根據(jù)國務院反洗錢的有關指示,，建立西藏轄區(qū)反洗錢工作部門聯(lián)席會議制度。
　　一,、工作組織
　　自治區(qū)政府辦公廳,，人民銀行拉薩中心支行，自治區(qū)公安廳,，自治區(qū)高級人民法院,，自治區(qū)人民檢察院，自治區(qū)安全廳,、監(jiān)察廳,、司法廳、財政廳,、建設廳,，拉薩海關,，自治區(qū)國稅局、工商局,、廣播影視局,，西藏銀監(jiān)局、證監(jiān)局,，國家外匯管理局西藏分局,、自治區(qū)郵政局儲匯局等18個部門為反洗錢工作部門聯(lián)席會議成員單位。人民銀行拉薩中心支行為反洗錢部門聯(lián)席會議牽頭單位,。
　　聯(lián)席會議下設辦公室,，辦公室設在人民銀行拉薩中心支行支付結算處，各成員單位指定一名聯(lián)絡員為辦公室成員,。
　　二,、工作職責
　　反洗錢工作部門聯(lián)席會議的職責是：依據(jù)《反洗錢工作部際聯(lián)席會議關于印發(fā)〈反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度〉的通知》（反洗聯(lián)字〔2005〕1號）精神，貫徹執(zhí)行中央反洗錢的重要方針,、政策,，掌握和了解轄區(qū)反洗錢工作動態(tài)，制定工作措施,，組織,、協(xié)調轄區(qū)反洗錢工作。
　　反洗錢工作部門聯(lián)席會議辦公室的職責是：掌握轄區(qū)各部門反洗錢工作情況,，加強對反洗錢活動手段,、規(guī)律、特點的調查研究,，就反洗錢的措施,、計劃、項目向聯(lián)席會提出建議和方案,；負責籌備聯(lián)席會的召開,，督促落實聯(lián)席會議做出的各項決定，及時通報反洗錢工作情況,；統(tǒng)一協(xié)調各行業(yè),、各部門開展反洗錢工作，逐步實現(xiàn)有關信息共享,。
　　組織做好反洗錢工作聯(lián)席會議的會務工作,。根據(jù)各成員單位提出會議議題，經(jīng)召集人批準或全體聯(lián)絡員會議研究同意后組織召開,。每次領導小組會議結束后,，應就會議主要內(nèi)容形成文字紀要，分送各成員單位,，并督促落實相關工作,。
　　各成員單位的具體工作職責是：
　　人民銀行拉薩中心支行：承辦組織協(xié)調轄區(qū)反洗錢的具體工作,；建立西藏轄區(qū)反洗錢協(xié)調管理機制，承辦轄區(qū)反洗錢部門合作與交流工作,；指導、部署金融業(yè)反洗錢工作,，負責反洗錢的資金監(jiān)測,；匯總和跟蹤分析有關部門提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息,，涉嫌犯罪的移送司法部門處理,；研究金融業(yè)反洗錢工作的重要和疑難問題，提出解決方案,；協(xié)調和管理金融業(yè)反洗錢工作,。會同有關部門指導、部署非金融高風險行業(yè)的反洗錢工作,。
　　自治區(qū)高級人民法院：監(jiān)督,、審理洗錢犯罪案件，并針對案件審理中遇到的有關問題加強協(xié)調指導工作,。
　　自治區(qū)人民檢察院：領導,、督辦洗錢犯罪案件的批捕、起訴及審判監(jiān)督等工作,，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務犯罪案件,。
　　自治區(qū)公安廳：組織、協(xié)調,、指揮公安機關做好洗錢犯罪的防范,、偵破工作，并做好《西藏自治區(qū)公安廳,、人民銀行拉薩中心支行人民幣反洗錢合作實施細則》要求的信息通報等相關工作,。
　　自治區(qū)安全廳：參與洗錢犯罪的情報收集與處理，研究相應的信息共享和合作調查方案,；通過區(qū)域合作渠道,，對涉及區(qū)外可疑洗錢活動按管轄權限積極配合進行調查核實。
　　自治區(qū)監(jiān)察廳：調查處理洗錢活動涉及的國家行政機關,、國家公務員和國家行政機關的其他人員違法違紀問題,；加強體制、機制和制度建設,，注重從源頭上遏止洗錢活動,；研究建立打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調查機制。
　　自治區(qū)司法廳：增強律師,、公證等法律服務領域反洗錢意識,，加強制度建設,；對我國加入的國際反洗錢條約和我國簽定的司法協(xié)助協(xié)議加強研究，為我區(qū)反洗錢職能部門提供法律意見,。
　　自治區(qū)財政廳：進一步加強對財政性資金與賬戶的管理,，切實履行對地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國有賬戶的監(jiān)管。研究建立區(qū)域洗錢所涉資金的追繳入庫制度,。
　　自治區(qū)建設廳：在房地產(chǎn)領域開展反洗錢工作,，逐步推行實名制購房，并在房地產(chǎn)開發(fā)及房屋交易等方面研究建立和完善反洗錢工作機制,。
　　拉薩海關：加強對進出口貿(mào)易過程中的貨幣,、存折、有價證券以及金銀制品的進出境監(jiān)管,、查驗,，防止犯罪分子利用虛假進出口貿(mào)易進行洗錢活動；密切與相關部門合作,，做到信息共享,，加強對進出口貿(mào)易的監(jiān)測工作。
　　自治區(qū)國稅局：打擊和防范涉及洗錢的偷稅,、逃避,，追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為,，會同有關部門建立相應的信息傳遞和執(zhí)法合作機制,。
　　自治區(qū)工商局：嚴格市場準入，加強分類監(jiān)管,，建立與人民銀行,、公安、安全,、稅務,、海關等相關部門反洗錢信息溝通、通報體系,，配合有關部門對非金融行業(yè)的洗錢活動頻發(fā)領域實施反洗錢監(jiān)管,。
　　西藏廣播影視局：參與反洗錢工作的宣傳工作，提高公民反洗錢意識,。
　　西藏銀監(jiān)局：協(xié)助人民銀行拉薩中心支行監(jiān)督銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度和可疑資金交易監(jiān)測報告制度,，協(xié)助人民銀行拉薩中心支行研究制定轄區(qū)銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管指引，協(xié)助人民銀行拉薩中心支行對銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管,。
　　西藏證監(jiān)局：配合人民銀行拉薩中心支行制定轄區(qū)證券業(yè)反洗錢措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度,，負責對轄區(qū)證券業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實施監(jiān)管。
　　自治區(qū)郵政局儲匯局：協(xié)助人民銀行拉薩中心支行和西藏銀監(jiān)局制定郵政儲蓄業(yè)務的反洗錢措施和可疑交易監(jiān)測報告制度,，對郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實施監(jiān)管,。
　　國家外匯管理局西藏分局：在人民銀行拉薩中心支行的統(tǒng)一領導下,，負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理,，認真執(zhí)行大額,、可疑外匯資金交易報告制度。監(jiān)測跨區(qū)資金異常情況,，匯總,、篩選和分析金融機構報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進行處理,，對涉嫌犯罪的，移交司法機關處理,。與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作,，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領域的其他違法活動,；管理和指導金融機構做好與外匯業(yè)務相關的反洗錢工作,。
　　三、工作規(guī)則
　　反洗錢工作部門聯(lián)席會議原則上每年召開一至兩次全體會議,，如有需要,，經(jīng)成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員會議,。
　　聯(lián)席會議的議題包括：傳達貫徹中央關于反洗錢工作的指示精神,；研究轄區(qū)反洗錢工作的新情況、新問題,；討論需要溝通的有關重點工作,，交流通報反洗錢工作情況；就有關工作進行協(xié)商并提出落實意見,。對反洗錢工作中的重大問題,，經(jīng)聯(lián)席會議研究后，及時向自治區(qū)黨委,、政府報告,。
　　聯(lián)席會議形成的決議，按部門職能,，分工負責落實,。
　　聯(lián)席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡員會議。
　　反洗錢工作是項復雜的系統(tǒng)工程,，具有涉及部門多,、要求技能高等特點。要加強宣傳,，提高認識,，逐步健全和完善工作體系,，建立各成員單位信息資源共享機制，形成反洗錢合力,，深入持久地開展反洗錢工作,，切實維護我區(qū)經(jīng)濟金融的安全和正常秩序，更好地促進我區(qū)經(jīng)濟社會的跨越式發(fā)展,。