各行署,、拉薩市人民政府,，自治區(qū)各委,、辦,、廳,、局：

　　經(jīng)自治區(qū)人民政府同意,，現(xiàn)將反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議《反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》轉(zhuǎn)發(fā)給你們,，請結(jié)合本地區(qū),、本部門實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。

二○○七年十月三十日

反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度 反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議

　　為深入貫徹落實(shí)黨中央和國務(wù)院關(guān)于反腐倡廉,、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國反洗錢法》,，有效防范和打擊洗錢犯罪,，維護(hù)國家政治、經(jīng)濟(jì),、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序,，根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志批示，建立反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度,。
　　一,、人民銀行、最高人民法院,、最高人民檢察院,、國務(wù)院辦公廳、外交部,、公安部,、安全部、監(jiān)察部,、民政部,、司法部、財(cái)政部,、建設(shè)部,、商務(wù)部、海關(guān)總署,、稅務(wù)總局,、工商總局,、廣電總局、國務(wù)院法制辦,、銀監(jiān)會(huì),、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì),、外匯局,、解放軍總參謀部23個(gè)部門為反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),，人民銀行為反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議牽頭單位,。
　　反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議下設(shè)辦公室，組織開展反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議日常工作,。辦公室設(shè)在人民銀行反洗錢局,，辦公室主任由反洗錢局局長兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員,。
　　二,、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議在黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下,，依據(jù)（《中華人民共和國反洗錢法》,，指導(dǎo)全國反洗錢工作，制定國家反洗錢的重要方針,、政策,，制定國家反洗錢國際合作的政策措施，協(xié)調(diào)各部門,、動(dòng)員全社會(huì)開展反洗錢工作,。
　　三、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議各成員單位在國務(wù)院確定的反洗錢工作機(jī)制框架內(nèi)開展工作,。
　　各成員單位的具體職責(zé)是：
　　人民銀行：組織,、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作；負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測,；指導(dǎo),、部署金融業(yè)的反洗錢工作，制定或者會(huì)同國務(wù)院金融監(jiān)督管理部門制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,，監(jiān)督,、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況；會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門指導(dǎo),、部署非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作,，研究、制定非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)反洗錢規(guī)章；在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng),；會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門,、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)建立反洗錢信息溝通機(jī)制；依法加強(qiáng)對現(xiàn)金,、銀行賬戶,、黃金交易以及支付清算組織的管理，采取有效措施防范洗錢風(fēng)險(xiǎn),；根據(jù)國務(wù)院授權(quán),，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢國際合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料,，協(xié)調(diào)、管理金融業(yè)反洗錢工作的對外合作與交流項(xiàng)目,。
　　最高人民法院：督辦,、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的審判，針對審理中遇到的有關(guān)適用法律問題,，適時(shí)制定司法解釋,。
　　最高人民檢察院：督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的批捕,、起訴和訴訟監(jiān)督,，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件，針對檢察工作中遇到適用法律問題,，適時(shí)制定司法解釋,。
　　外交部：研究反洗錢國際合作有關(guān)政策，研究并協(xié)助開展我國加入國際或區(qū)域反洗錢組織,、各國政府間的反洗錢合作及履行有關(guān)國際公約的義務(wù)等事項(xiàng),，協(xié)調(diào)反洗錢領(lǐng)域人員引渡事宜。
　　公安部：組織,、協(xié)調(diào),、指揮地方公安機(jī)關(guān)做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調(diào)查,、破案工作,，研究建立向金融業(yè)和非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)提供查詢、核實(shí)公民身份信息制度,。
　　安全部：參與洗錢犯罪的情報(bào)搜集與處理,，研究相應(yīng)的信息溝通和合作調(diào)查方案；通過國際合作等渠道,，對涉外可疑洗錢活動(dòng)按管轄配合進(jìn)行調(diào)查核實(shí),。
　　監(jiān)察部：調(diào)查處理洗錢活動(dòng)所涉及的國家行政機(jī)關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問題；加強(qiáng)體制,、機(jī)制和制度建設(shè),，注重從源頭上遏制洗錢活動(dòng)；研究建立打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息溝通與合作調(diào)查機(jī)制,。
　　民政部：加強(qiáng)社會(huì)團(tuán)體,、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位等非營利性組織的監(jiān)督和管理,，配合人民銀行制定非營利性組織的反洗錢規(guī)章,，落實(shí)對非營利性組織反洗錢方面的監(jiān)管要求。
　　司法部：加強(qiáng)律師,、公證,、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢制度建設(shè)，會(huì)同人民銀行制定律師,、公證,、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢規(guī)章，對律師,、公證,、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢方面的監(jiān)督和管理；研究反洗錢司法協(xié)助,，并根據(jù)有關(guān)條約和公約,，協(xié)調(diào)開展反洗錢領(lǐng)域的司法協(xié)助，特別是協(xié)調(diào)追討流至境外的資金,。
　　財(cái)政部：落實(shí)應(yīng)由政府承擔(dān)的反洗錢工作所需經(jīng)費(fèi),；進(jìn)—步加強(qiáng)對財(cái)政資金與賬戶的管理，研究加強(qiáng)彩票管理工作,，加強(qiáng)對金融類與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的監(jiān)管,，防范上述領(lǐng)域存在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)；研究建立洗錢所涉資金的追繳入庫制度,；研究會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以及注冊會(huì)計(jì)師、評估師等職業(yè)人員介入反洗錢工作問題,，會(huì)同人民銀行制定上述領(lǐng)域的反洗錢規(guī)章,；利用國際雙邊、多邊合作機(jī)制以及相關(guān)的國際論壇,，配合人民銀行開展反洗錢國際合作,。
　　建設(shè)部：加強(qiáng)房地產(chǎn)權(quán)屬機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、估價(jià)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢制度建設(shè),，參與研究房地產(chǎn)領(lǐng)域反洗錢工作的政策措施,，會(huì)同人民銀行制定房地產(chǎn)領(lǐng)域的反洗錢規(guī)章。
　　商務(wù)部：參與加強(qiáng)對洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域和區(qū)域的管理；研究對外商投資和內(nèi)資企業(yè)對外直接投資的反洗錢監(jiān)管問題,，提出相關(guān)政策建議,；參與加強(qiáng)對進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)管，防止境內(nèi)外不法分子勾結(jié),、利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢,；與人民銀行共同制定珠寶、貴重金屬交易,、典當(dāng),、拍賣等領(lǐng)域的反洗錢規(guī)章。
　　海關(guān)總署：研究建立在進(jìn)出境環(huán)節(jié)打擊跨境洗錢行為的監(jiān)管和查處體系,，加強(qiáng)對進(jìn)出口貿(mào)易過程中貨物和運(yùn)輸工具的查驗(yàn),，加強(qiáng)報(bào)關(guān)單據(jù)的審核和管理，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢活動(dòng),；打擊和防范犯罪分子在實(shí)施走私和違反海關(guān)監(jiān)管行為等違法犯罪活動(dòng)同時(shí)進(jìn)行的洗錢活動(dòng),；密切與相關(guān)部門的合作，制定信息溝通和合作的工作方案,，加強(qiáng)對進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)測工作；加強(qiáng)對現(xiàn)金,、無記名有價(jià)證券,、金銀及其制品的進(jìn)出境監(jiān)管和查驗(yàn)，向人民銀行通報(bào)有關(guān)工作信息,。
　　稅務(wù)總局：研究打擊和防范涉及洗錢的偷稅,、逃避追繳欠稅、  騙稅等稅收違法行為的政策措施,，配合人民銀行開展反洗錢工  作,，會(huì)同相關(guān)部門研究建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制。
　　商總局：依法登記各類企業(yè),，加強(qiáng)企業(yè)分類監(jiān)管,；配合有關(guān)部門對洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域的反洗錢監(jiān)管工作；與人民銀行,、公安,、安全、稅務(wù),、海關(guān)等相關(guān)部門建立反洗錢信息互通機(jī)制,。
　　廣電總局：參與反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民反洗錢意識(shí),。
　　國務(wù)院法制辦：參與起草反洗錢法律,、法規(guī)，參與反洗錢專門法律法規(guī)立法調(diào)研。
　　銀監(jiān)會(huì)：配合人民銀行研究制定銀行業(yè)反洗錢工作的政策,、規(guī)劃,，研究解決銀行業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題，及時(shí)向人民銀行通報(bào)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與反洗錢工作相關(guān)的監(jiān)管信息,；參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)規(guī)章,，對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出建立健全反洗錢內(nèi)控制度的要求，明確和貫徹銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在市場準(zhǔn)入和人員任職方面的反洗錢要求,；配合人民銀行對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢監(jiān)管,；及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，協(xié)助司法部門調(diào)查處理涉嫌洗錢犯罪案件,；會(huì)同人民銀行指導(dǎo)銀行業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引,，開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)；研究國際和國內(nèi)銀行業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議,。
　　證監(jiān)會(huì)：配合人民銀行研究制定證券,、期貨業(yè)反洗錢工作的政策、規(guī)劃,，研究解決證券,、期貨業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題，及時(shí)向人民銀行通報(bào)反洗錢工作信息,；參與制定證券,、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)規(guī)章，對證券,、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出建立健全反洗錢內(nèi)控制度的要求,，在證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入和人員任職方面貫徹反洗錢要求,；配合人民銀行對證券,、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢監(jiān)管；及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng),，協(xié)助司法部門調(diào)查處理涉嫌洗錢犯罪案件,；會(huì)同人民銀行指導(dǎo)證券、期貨業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引,，開展反洗錢宣傳和培訓(xùn),；研究國際和國內(nèi)證券、期貨業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議,。
　　保監(jiān)會(huì)：配合人民銀行研究制定保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的政策,、規(guī)劃，研究解決保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題,，及時(shí)向人民銀行通報(bào)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)與反洗錢工作相關(guān)的監(jiān)管信息,；參與制定保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)規(guī)章,，對保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出建立健全反洗錢內(nèi)控制度的要求，明確保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在市場準(zhǔn)入和人員任職方面的反洗錢要求,；配合人民銀行對保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢監(jiān)管,；及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，協(xié)助司法部門調(diào)查處理涉嫌洗錢犯罪案件,；會(huì)同人民銀行指導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引,，開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)；研究國際和國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議,。
　　外匯局：加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人辦理外匯業(yè)務(wù)的監(jiān)督和管理,，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作，在外匯管理規(guī)章以及規(guī)范性文件中增加相應(yīng)的反洗錢要求,；加強(qiáng)對跨境資金異常流動(dòng)情況的監(jiān)測,，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行查處，對涉嫌其他違法犯罪的,，移交相關(guān)的執(zhí)法部門和司法機(jī)關(guān)處理,；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動(dòng)及外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動(dòng),。
　　解放軍總參謀部：在職責(zé)范圍內(nèi)搜集,、提供反洗錢情報(bào)信息；協(xié)助追緝外逃犯罪分子,；參與反洗錢國際合作,；加強(qiáng)打擊邊境地區(qū)的洗錢活動(dòng)。
　　四,、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的職責(zé)是：掌握全國各地區(qū)和各部門反洗錢工作情況，加強(qiáng)對洗錢活動(dòng)手法,、規(guī)律,、特點(diǎn)的研究，就反洗錢工作的政策,、措施,、計(jì)劃、項(xiàng)目向聯(lián)席會(huì)議提出建議和方案,；負(fù)責(zé)籌備聯(lián)席會(huì)議的召開,，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議做出的各項(xiàng)決定，及時(shí)通報(bào)反洗錢工作情況,；統(tǒng)一協(xié)調(diào)各行業(yè),、各部門開展反洗錢工作，逐步實(shí)現(xiàn)有關(guān)工作信息共享,；具體組織協(xié)調(diào)反洗錢國際合作,，負(fù)責(zé)與國際或區(qū)域反洗錢組織,、各國政府間的反洗錢合作事項(xiàng)，以及履行有關(guān)國際公約的義務(wù),。
　　組織做好反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,。根據(jù)各成員單位意見提出會(huì)議議題，經(jīng)召集人批準(zhǔn)或全體聯(lián)絡(luò)員會(huì)議研究同意后組織召開,。每次全體會(huì)議后,，應(yīng)就會(huì)議主要內(nèi)容形成文字紀(jì)要，分送會(huì)議各成員單位,，并督促落實(shí)相關(guān)工作,。
　　五、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議原則上每年召開一至兩次全體會(huì)議,，如有需要,，經(jīng)成員單位提議，可隨時(shí)召開全體會(huì)議或部分成員會(huì)議,。
　　聯(lián)席會(huì)議的議題包括：傳達(dá),、貫徹黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于反洗錢工作的指示精神,；研究反洗錢工作的新情況,、新問題；討論需要溝通的政策規(guī)定及有關(guān)重點(diǎn)工作,；交流通報(bào)反洗錢工作情況,；就有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)商，并提出落實(shí)意見,。對反洗錢工作的重大問題,，經(jīng)聯(lián)席會(huì)議研究后，報(bào)國務(wù)院審定,。
　　聯(lián)席會(huì)議形成的決議,，按部門職能，分工負(fù)責(zé)落實(shí),。
　　聯(lián)席會(huì)議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會(huì)議,。