自公安部部署開展“斷卡”行動(dòng)以來(lái),,林芝市巴宜區(qū)公安局始終堅(jiān)持遏制違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,,向各類違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢(shì),,成功破獲“5·5”特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案,,打掉盤踞在巴宜區(qū)的特大“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙,,共抓獲犯罪嫌疑人10人,,查獲涉案手機(jī)4部,、pos機(jī)1部,、扣押涉案銀行卡18張,,初步查明這一犯罪團(tuán)伙幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)支付結(jié)算金額達(dá)290余萬(wàn)元,。
據(jù)巴宜區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)民警介紹,5月5日,,巴宜區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)收到上級(jí)下發(fā)“兩卡”線索,。經(jīng)偵查,發(fā)現(xiàn)外來(lái)經(jīng)商人員王某名下銀行卡賬戶異常,,辦案人員根據(jù)其銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬且單筆金額數(shù)目較大,、近一個(gè)月內(nèi)共發(fā)生交易數(shù)46筆,、交易資金流水達(dá)50余萬(wàn)元等異常情況,判斷王某存在兼職“跑分”嫌疑,。
為趁熱打鐵,,巴宜區(qū)公安局刑偵大隊(duì)第一時(shí)間將掌握的研判進(jìn)展情況向巴宜區(qū)公安局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并連夜召開案情分析會(huì),。5月6日,,偵查民警依法對(duì)王某傳喚并訊問(wèn),經(jīng)偵查分析,,盤踞在巴宜區(qū)實(shí)施“跑分”違法活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面,。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查掌握的情況,巴宜區(qū)公安局刑偵大隊(duì)開始有針對(duì)性地進(jìn)行“收網(wǎng)”行動(dòng),,成功抓獲何某,、趙某兩名“團(tuán)伙中層”人員。
隨著“跑分”團(tuán)伙中層成員的落網(wǎng),,“跑分”犯罪團(tuán)伙全部浮現(xiàn),。民警介紹,經(jīng)查實(shí),,該“跑分”團(tuán)伙分工明確,,有提供銀行卡的“卡農(nóng)”、負(fù)責(zé)操作的“操盤手”,、負(fù)責(zé)線路的“大老板”以及收集銀行卡的“車手”等,。“大老板”王某利通過(guò)電話,、微信等方式與前期上班期間結(jié)識(shí)的外來(lái)務(wù)工人員何某(操盤手)與趙某(車手),,以借取銀行卡“跑分”,按每筆10000元支付百分之十二,,由趙某確定分點(diǎn),,“車手”5個(gè)點(diǎn)獲利500元,“操作手”3個(gè)點(diǎn)獲利300元,,“卡主”4個(gè)點(diǎn)獲利400元作為好處費(fèi),,發(fā)展“跑分”成員;而王某是在趙某的引薦下由“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤败囀帧眳⑴c并獲利,。最終,,偵查民警循線覓蹤、順藤摸瓜分別于5月7日,、8日,、10日抓獲王某下線“卡農(nóng)”7名。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中,。
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